（原标题：北京市众天律师事务所2024年第二次临时股东会法律意见书）

北方导航 2024年第二次临时股东大会法律意见

北京市众天律师事务所关于北方导航控制技术股份有限公司2024年第二次临时股东会的法律意见，主要内容如下：

一、本次股东会的召集、召开程序 公司已于2024年10月25日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了《北方导航控制技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知》，确定股权登记日为2024年11月7日，并决定于2024年11月12日下午14:30在北京经济技术开发区科创十五街2号公司二楼商务会议室召开现场会议，网络投票时间为2024年11月12日09:15-15:00。

二、出席本次股东会人员的资格与召集人的资格 本次股东会由公司董事会召集。参加现场和网络投票的股东（含股东代理人）共1,101人，代表公司股份407,129,309股，占公司有表决权股份总数的27.0522%。其中，出席现场会议的股东（含股东代理人）共1人，代表公司股份339,388,862股，占公司有表决权股份总数的22.55%。公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

三、本次股东会的表决程序及表决结果 1. 《关于选聘会计师事务所的议案》 总表决结果：同意的股份数合计为406,418,405股，占出席会议所持有效表决权股份数的99.8253%;反对股份450,504股，占出席会议所持有效表决权股份数的0.1106%；弃权股份260,400股，占出席会议所持有效表决权股份数的0.0641%。中小股东总表决结果：同意的股份数合计为67,029,543股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的98.9505%;反对的股份数合计为450,504股，占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.6650%;弃权的股份数合计为260,400股,占出席会议中小股东所持表决权股份总数的0.3845%。本议案已经获得同意通过。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 本议案需要对中小股东单独计票。本议案北方导航科技集团有限公司、中兵投资管理有限责任公司回避表决。同意的股份数合计为66,599,345股，占出席会议所持有效表决权股份数的98.3154%;反对股份853,602股，占出席会议所持有效表决权股份数的1.2601%；弃权股份287,500股，占出席会议所持有效表决权股份数的0.4245%。中小股东总表决结果：同意的股份数合计为66,599,345股，占出席会议所持有效表决权股份数的98.3154%;反对股份853,602股，占出席会议所持有效表决权股份数的1.2601%；弃权股份287,500股，占出席会议所持有效表决权股份数的0.4245%。本议案已经获得同意通过。

四、结论意见 综上所述，众天律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会的人员资格和召集人资格、本次股东会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、法规、规章、其他规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。